职位简介
机会是什么？
AML调查支持团队（AMLIST）是AML FIU内的第二级分流功能，通过对某些警报和案例采取果断行动，超出GAMLAAT的授权范围，并且不需要AML调查的参与（即没有被认定的报告要求）。AML调查支持实习生将审查案例升级和/或TRM警报，评估客户活动与预先确定的风险承受能力相比，并确定案例/警报是否需要进一步的AML调查、停止和解除信函、账户关闭或撤销市场，并相应地记录方法。此外，AML调查支持实习生将计划、进行和完成基于风险的调查，以收集、分析和评估相关信息，以确定是否存在足够的嫌疑，以证明洗钱、恐怖主义融资或其他犯罪活动，并根据既定的组织政策向监管机构报告，以遵守法律/监管要求，并降低RBC的风险。
职位描述
你将做什么？
• 根据AMLIST标准，对所有适用的业务线的AML交易监控警报或案例进行基于风险的审查，以(a)升级可能可疑的活动以供进一步审查；(b)确定适用于二级分流过程的场景并执行该过程；或(c)关闭误报。
• 根据批准的流程计划、进行和完成与团队相关的风险调查，包括但不限于以下来源：
• 内部合作伙伴和其他业务部门的转介，如果可疑活动在初始可疑交易报告（STR）提交后继续，直到终止客户关系。
• 可能属于AMLIST范围的其他必需STR。
• 确保警报和案例包含足够的文档和理由支持升级、L2操作或关闭，以支持对活动的初始分流，并降低RBC的风险。
• 向高级经理建议/升级任何趋势或问题，并采取行动提出改进工作流程、流程和工具的建议。
你需要成功的是什么？
必备
• 强大的分析能力
• 熟悉Microsoft Excel
• 出色的书面和分析能力
• 能够在紧迫的截止日期、多个任务和快速决策的压力下工作
• 对业务应用程序、行业标准和服务管理的了解
• 对RBC内的业务部门及其相互作用和功能的了解
• 对银行产品的了解
• 执行所有职责时遵守行为准则、RBC价值观和指导原则，确保遵守隐私原则
• 对银行整体结构、业务和运营有了解，特别是支付、合规和内部审计
• 良好的人际关系/书面/口头沟通能力
最好有
• 本科学历或同等学历。
• 熟悉相关合规指南和法规
• CAMS资格认证
对你有什么好处？
我们追求成为最好的自己，积极思考，不断成长，并共同努力构建和提供可信赖的报告，帮助我们的利益相关者取得成功，推动社区繁荣。我们关心彼此，发挥潜力，对我们的社区产生影响，并取得共同的成功。
• 全面的综合福利计划，包括奖金和灵活福利，竞争力的薪酬、佣金和适用的股票
• 领导者通过辅导和管理机会来支持您的发展
• 能够产生影响和持久的影响
• 在一个充满活力、协作、进步和高绩效的团队中工作
• 灵活的工作/生活平衡选择
• 有机会承担具有挑战性的工作
• 有机会承担日益增加的责任
请注意：此职位是2024年夏季4个月学生实习，开始日期为2024年5月，结束日期为2024年8月。要符合这个4个月学生职位的资格，您必须满足以下条件之一：
• 在2024年8月工作期限结束后返回学校；或
• 如果您不打算返回学校（即2024年8月毕业），您必须将4个月的工作期限作为成功毕业的强制性组成部分。
请确保您符合这些资格要求后再申请-申请但被发现不符合资格的候选人无法被考虑。
我们鼓励您尽快申请，因为我们按照滚动方式接受申请，但请注意，正式申请截止日期为2024年1月15日。如果您被选中进展，我们的团队中的某个人将直接与您联系，提供下一步的指导。否则，请随时登录您的RBC个人资料检查进展更新。如果状态没有改变，表示您的申请仍在审核中。
RBC致力于支持灵活的工作安排，当然也有可能的时候和地点。这个角色的成功候选人将需要在安大略省内工作。有关此综合学习/合作职位的具体虚拟、混合和办公安排的详细信息将与招聘经理讨论。
职位技能
沟通、计算机能力、注重细节、人际关系、有效倾听、个人发展、主动性
其他职位详情
地址：
20 KING ST W:TORONTO
城市：
多伦多
国家：
加拿大
每周工作时间：
37.5
雇佣类型：
全职
平台：
集团风险管理
职位类型：
学生/合作（固定期限）
支付类型：
年薪制
发布日期：
2023-12-15
申请截止日期：
2024-01-15
包容和平等机会雇佣
在RBC，我们拥抱多样性和包容，以推动创新和增长。我们致力于建立包容性团队和公平的工作环境，让我们的员工真实地展示自我。我们正在采取行动解决不平等和系统偏见问题，支持我们多样化的人才、客户和社区。
我们还努力为拥有不同能力的潜在雇员提供一个可访问的候选人体验。如果在招聘过程中需要任何适应措施，请告诉我们。
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