职位编号：191790
加入一个以结果为导向、致力于成就的团队，在一个包容性和高绩效的文化中。
工作目的：
质量保证专员审查和评估FINTRAC监管报告，重点关注报告的质量保证和及时性。在银行政策的指导下，接受经理的直接监督。在明确定义的任务范围内，高级质量保证专员应能独立工作，同时确保将管理层保持知情，并适当升级问题和事务。
主要职责：
•审查、验证和纠正（如有必要）大额现金交易（LCT）、电子资金转移（EFT）和部长指令（MD）报告，以提交给FINTRAC。
•监控LCT、EFT报告以确保报告按时提交给FINTRAC。
•使用Excel审查和纠正需要质量保证（QA）更正的报告。
•识别、跟踪和沟通系统改进机会和分析缺陷，并参与实施过程。
•协助创建和维护分析工具和报告仪表板（如Power BI），以满足FINTRAC监管报告的要求。
•通过提供临时报告、监控报告效率/有效性、征求反馈意见和批判性评估程序，支持并不断改进与AML监管报告有关的持续性计划。
•了解银行的风险承受能力和风险文化在日常活动和决策中的考虑。
•积极追求其各自领域的有效和高效运营，同时确保日常业务控制的充分性、遵守性和有效性，以满足操作风险、监管合规风险、AML/ATF风险和行为风险方面的义务。
•通过与团队成员合作、促进一个包容性的工作环境、沟通愿景/价值观/业务战略，倡导高绩效的工作环境。
•识别不可接受的AML风险，并适当升级给质量保证经理或质量保证高级经理、监管报告。
经验/教育：
•熟悉SWIFT EFT（例如MT 103、MX消息）、非SWIFT或LCTR。
•良好的FINTRAC报告和监管要求的理解。
•对AML、欺诈和BNS客户系统的了解。
•良好的人际交往和沟通能力，能够行使外交手腕和判断力，与最终用户、项目团队成员和全球组织的利益相关者有效合作。
•精通语言和工具：VBA和高级Microsoft Excel
•已证明能够有效分析大量交易和案件管理数据。
•已证明具有创造力、主动性、结果导向和高度积极的个人，具有良好的分析能力，以便将这些知识应用于改进现有解决方案并协助制定AML/ATF策略。
•已证明有能力在具有挑战性的环境中批判性评估、优先处理任务并提供有意义的结果。
•对操作流程包括最佳实践、当前和预期的监管要求、后勤办公室流程以及前后办公室之间的端到端工作流程具有基本的了解。
•商业或技术学科（会计、金融或相关领域）的本科学位，至少3年相关经验。
•必须对监管合规有很强的了解，特别是对FINTRAC监管报告（包括SWIFT、非SWIFT EFT和LCTR）。
•ACAMS认证优先。
这是一个为期12个月的临时全职职位。
地点：加拿大：安大略省：多伦多
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