安克雷奇数字合规，欺诈
在安克雷奇数字，我们正在构建世界上最先进的数字资产平台，以便机构参与加密货币。
安克雷奇数字是一个加密平台，通过托管、质押、交易、治理、结算和行业领先的安全基础设施，使机构能够参与数字资产。安克雷奇数字银行N.A.是美国首家获得联邦特许的加密银行，安克雷奇数字还通过安克雷奇数字新加坡、安克雷奇数字的波尔图及其他产品为机构服务。
该公司由包括Andreessen Horowitz、GIC、高盛、KKR和Visa在内的领先机构资助，其D轮估值超过30亿美元。安克雷奇数字于2017年在加利福尼亚州旧金山成立，在纽约州纽约市、葡萄牙波尔图、新加坡和南达科他州苏福尔斯设有办事处。
作为合规、欺诈团队的一员，您将与领导层合作，提升安克雷奇数字的区块链分析和欺诈调查能力。此角色需要与FCC的欺诈控制工具协作，识别和评估基于区块链的风险，并牵头推动提升组织对区块链技术和反欺诈技术的理解和应用。该角色还涉及与数字资产和法币数据的合作。
此角色将技术专长与战略前瞻性相结合，以确保有效的区块链数据管理、法币活动，以及识别数字资产生态系统中的新兴趋势和风险。该角色对于银行防范洗钱、恐怖融资和欺诈，以及全球FCC模型的扩展至关重要。
技术技能：
• 在多个团队中提供专家咨询支持，确保组织在面对基于区块链的金融犯罪时保持韧性，并遵循不断变化的监管要求。
• 熟练填写和提交SAR表格
• 为复杂、技术性和/或高度敏感的调查和倡议提供调查/分析支持，跨越FCC功能团队。
• 与FCC功能团队合作，准确地为加密货币地址和合约背后的实体进行归因，以支持FCC和服务实体。
• 开发并提供培训材料和课程给内部团队，以提高对区块链技术、合规问题和新兴风险的认识和理解。
• 利用区块链分析工具追踪数字资产在多个网络中的流动，并识别不良行为者。
• 持续监控并深入分析数字资产和法币数据，以发现区块链网络和银行合作伙伴中的模式、趋势和可疑活动。
• 为高风险升级提供技术分析，以评估超出初始标记和/或风险指标的发现。
工作复杂性和影响：
• 能够应对挑战，并在选择流程、技术和标准以获得高效结果时运用专业判断，在优先级变化流畅的快节奏环境中勤奋工作。
• 为合规、法律和监管团队提供有关数字资产、法币、风险缓解策略和数字资产支持框架的调查相关的专家建议和支持。
• 与FCC领导合作，通过战略对齐、流程改进、技术集成、自动化、知识转移、培训、风险缓解、合规、主动洞察和适应性来提高运营效率和规模。
• 提供专家指导并支持数字资产合规计划和控制的开发、实施和增强，以符合国际AML和CTF标准，确保符合全球运营中有关数字资产、DeFi和VASPs的不断变化的法规。
• 协助制定监控和报告可疑数字资产活动的政策和程序，并在需要时协助金融犯罪合规团队审查银行发行的稳定币的二级市场风险、内部归因和TRM Labs区块链分析警报。
• 协助进行L1分析师审查的QC工作。
• 独立完成团队内的项目，领导层的监督最少，包括在团队成员之间协作任务。
• 始终如一地展示按时交付和高质量的工作产品。如果截止日期或承诺有风险，会向经理报告以帮助管理优先级（如适用），并提醒受影响的利益相关者，以免“出乎意料”。
组织知识：
• 了解安克雷奇数字的战略以确保其成功实施，并在定义团队的规划和目标时予以考虑。
• 深刻理解安克雷奇数字的目标，并与领导层合作以确保符合监管要求。
• 确保知识在安克雷奇数字，尤其是FCC团队中共享，不会将自己或他人定位为单点故障。
• 作为安克雷奇数字的代表，在培训活动/会议、潜在客户会议/演示和客户支持/规划中提供法币技术知识和区块链追踪专业知识（如需要）。
沟通与影响：
• 及时了解数字资产领域的监管发展，并就其对业务的影响提供建议，与内部团队（如法律、风险、合规、IT）密切合作，确保区块链或反欺诈倡议与业务目标、风险管理和监管合规保持一致。
• 与外部合作伙伴（执法机构、监管机构和区块链分析公司）互动，分享见解并加强数字资产或欺诈情报能力。
• 与内部团队（如安全和合规）合作，协调对区块链相关事件的快速响应，确保适当的金融犯罪合规团队得到通知并提供足够的细节（如需要）。
• 指导和引导FCC团队中的其他成员，帮助他们理解合规部门的战略目标以及他们的工作与公司更广泛目标的关系。
• 能够以专业的方式与领导层合作，以传达见解、建议、结论和改进FCC团队的方法。
• 始终如一地表达清晰、深思熟虑、分析和解决方案导向的沟通，无论是在高影响力的幻灯片/演示文稿中，还是在Slack或电子邮件中的书面沟通，或是口头沟通。
如果您具备以下条件，您可能适合此角色：
• 跨多个链的区块链追踪专业知识
• 法币欺诈案件专业知识
• 对不同Layer 1的独特方面的专业知识，以及智能合约、质押池等
• 出色的写作和演讲技巧
• 具有审查交易监控警报和执行彻底案件调查的经验
虽然不是必需的，但如果有以下加分项：
• 来自TRM Labs、Chainalysis或Elliptic的调查认证
• 使用Sentilink或LexisNexis Threatmetrix的经验
• 以前在受监管的数字资产或金融机构合规方面的经验
关于安克雷奇数字：我们是谁
安克雷奇村，我们称之为我们的团队，汇集了来自平台安全、金融服务和分布式账本技术的最聪明的人才，提供构建模块，使机构能够安全地参与不断发展的数字资产生态系统。作为一个由600多名成员组成的多元化团队，我们团结在一个共同的目标下：通过提供基础设施，使价值在新的全球经济中安全流动，构建金融的未来。
安克雷奇数字致力于成为一个欢迎和包容的工作场所，我们有意确保无论您是谁或来自哪里，您在工作中都感到受到尊重、支持和联系。我们重视并庆祝我们的差异，我们相信公开我们是谁可以让我们做出我们一生中最好的工作。
安克雷奇数字是一个平等机会雇主。我们致力于无论种族、肤色、血统、宗教、性别、国籍、性取向、年龄、公民身份、婚姻状况、残疾、性别认同或退伍军人身份，提供平等的就业机会。安克雷奇数字会考虑合格的申请人，无论其犯罪历史如何，并符合其他法律要求。
