职位：AML运营分析师-调查角色（远程）地点：多伦多，安大略省（混合办公）时长：18个月（可延长）（时薪为35加元，包括税）请仅在同意此薪资的情况下申请注意：前90天需要在办公室获得设备/培训。在前2天之后，此角色将100％远程办公。部门概述：-客户的全球反洗钱在客户端，他们致力于发现和阻止客户产品或服务被用于洗钱和恐怖融资活动。全球反洗钱（GAML）计划由四个关键团队职能组成-政策、测试、咨询和运营-共同努力建立一个致力于打击金融犯罪的专业社区。职位描述：AML运营分析师我在定义的职能领域或业务单位内提供一系列AML分析和/或运营过程支持，以符合AML/BSA、制裁和ABAC的要求。在此角色中，您将协助实施AML运营倡议，以帮助管理监管风险。职位职责：作为AML运营分析师，您将：作为AML/ATF、制裁/ABAC事务领域的专家，支持业务内部进行调查，并提供AML/ATF和制裁/ABAC支持，以及有关AML/BSA制裁和ABAC调查的建议。根据监管要求和行业/业务黄金标准方法，支持和理解风险识别、风险分析和风险缓解。作为主题过程专家；工作重点从每周到每月或更长时间不等与客户和/或外部联系人的跨职能团队合作。需要了解一系列产品和服务、流程、程序、系统和概念。提出问题以便明确或解释；可能导致问题解决。根据服务和生产力要求优先处理和管理自己的工作负载。密切关注新兴问题、趋势和不断发展的监管要求；评估潜在影响。保护组织的利益；识别和管理风险，必要时公开非标准、高风险的交易/活动。遵守适用的内部和外部审计和监管要求，并可能积极参与审计审查过程，提供建议和指导。充分参与团队工作，支持积极的工作环境在内部和外部充当您所在业务领域/职能的品牌大使日常活动：识别货币篡改或洗钱。AML运营分析师撰写3-4页的报告，与客户联系并起草函件。高风险角色，他们处理的所有事务都具有高风险的洗钱风险。职位要求优先考虑本科学位。两年或更多相关经验。具有协作和建立关系的能力。能够谨慎处理机密信息。书面和口头沟通能力良好。能够高度关注细节。必备条件：2年以上AML经验对AML运营、标准、程序、法律、规则和法规具有基本知识能够独立工作，同时也能够作为团队的一部分具有SARs的经验。熟练使用包括MS Office在内的计算机应用程序能够分析、研究、组织和优先处理工作，同时满足多个截止日期自我驱动和高度积极有高质量商业写作经验。最好有：银行或国际银行经验。专业教育或认证以前在监管报告方面的经验了解FINTRAC和AML调查注意：具备AML的现有知识和经验。高于平均水平的技术技能。以前在运营角色工作的经验 
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