评价: 每小时70-75美元
• 独立进行反洗钱、制裁、KYC、培训和风险评估等合规审查测试，最少监督。
• 编写全面的QA工作文件，描述所进行的测试和发现的结果。
• 编写完善的QA报告，提供合规方面观察/发现的根本原因和行业最佳实践。
• 支持组织的合规活动和整改工作。
• 在合规QA相关活动中提供专业知识。
• 编制临时MIS报告，提供详细的QA统计数据和监管/内部审计以及自我评估的整改/验证工作。
• 确保分行的QA计划能够动态适应美国的监管和政策变化。
• 审查和验证由分行合规部门管理的内部控制的有效性。 
纽约