我们正在寻找一位熟练且经验丰富的客户尽职调查/反洗钱顾问加入我们的项目团队，并为我们的尊贵客户提供专业指导和支持。作为团队中重要的成员，这是一个充满活力的角色，将使您对我们客户的业务有很好的了解，并有机会展示您提供优质服务和解决方案的能力。您将与客户密切合作，深入了解他们的具体挑战，并制定建设性的解决方案，以有效解决任何合规相关问题。您丰富的专业知识和坚定的承诺将对协助我们的客户在该项目中起到重要作用。
主要职责：
• 在持续客户尽职调查和持续审查（例如，姓名筛查，公司搜索，审查账户申请的支持文件，进行客户风险评估等）中充当核查/制作角色
• 执行质量检查，确保符合香港金融管理局或相关KYC/AML监管要求，以及了解客户尽职调查文件的标准和要求
• 审查和准备工作报告供管理层审查
• 展示遵守监管合规和高道德标准的承诺
• 监督并为初级员工提供指导，以确保合规审查的质量（对于核查员）
• 了解最新的监管动态
• 根据需要执行临时任务
主要要求：
• 银行、金融、工商管理或相关商业学科的学士学位
• 拥有1-4年的工作经验，根据核查员/制作员角色而定，具有金融机构、专业公司或监管机构的经验
• 对香港金融管理局的反洗钱指引有很好的理解，并在反洗钱合规或监管领域有工作经验者优先
• 熟练掌握计算机技能，包括MS Word和Excel（例如数据透视表、VLOOKUP）
• 出色的书面和口头沟通能力，能够向各个层级的客户有效传达复杂的概念和建议
• 注重细节，以确保案件评估和报告的准确性和可靠性
• 熟练掌握英语和中文的口语和书写能力
• 最好能立即上岗
如果您是一位敬业且经验丰富的反洗钱合规专业人士，寻求一个有重大影响力的令人兴奋的机会，我们邀请您加入我们的团队。
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