AML调查员(区块链技术/加密货币)

无个税15个月前全职
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location 阿布扎比
unsaved
职位描述我们正在寻找一位有才华的反洗钱调查员,他能够为我们的基于风险的反洗钱合规计划的进一步发展做出贡献,并最终将区块链推广给大众。如果您具备以下所列的动力、专业知识和技能,阿尔顿集团希望听到您的声音,以将区块链采用推广到主流市场。我们将共同实现以下目标:遵守我们全面的BSA/AML计划和合规测试程序,分析法定货币和区块链交易,确定是否需要调查和报告任何可疑活动,审查来自组织其他部分提出的转介,以确定其是否可疑,对涉及可疑区块链或法定货币活动的账户采取行动,解决顾客提出的问题,并将其转介给合规部门,审查可能与制裁和政治人物替代人名单上的匹配项,以进行KYC进程。关于您的一些信息:在银行、金融公司或金融科技公司担任员工的合规经验3年,或者在加密货币交易所/公司工作的经验2年以上。优秀的书面和口头沟通能力,积极主动,适应快节奏的工作环境,熟悉使用Chainalysis、Elliptic、Coinfirm或其他类型的区块链监控系统是一个重要加分项,熟悉使用SQL、Python或基本数据分析是一个加分项,拥有CAMS认证(加分项)。