K2 Integrity正在寻找一名AML质量保证专员，以支持我们金融犯罪风险管理业务中的项目。这个角色在确保我们AML政策和程序的有效性和合规性方面至关重要。主要职责是进行质量保证审查，以发现潜在的差距、弱点或改进空间。这个角色将与AML合规团队密切合作，提供宝贵的见解和建议，以增强整体AML框架。
职责：
• 定期全面审查AML流程、系统和控制的质量保证。
• 分析交易监控警报、客户尽职调查（CDD）文件和可疑活动报告（SAR），确保准确性和符合监管要求。
• 辨识和评估潜在的AML风险，并提供减轻风险的建议。
• 与AML团队合作，根据质量保证结果实施改进措施。
• 为团队成员提供与客户事务/项目相关的技能指导和培训。
• 持续学习和了解《银行保密法》、AML/KYC/OFAC和《爱国者法》法规。
• 确保团队达到明确规定的生产力和质量保证标准。
• 达到利用率目标。
• 偶尔需要出差。
• 其他分配的职责。
要求：
• 来自认可机构的四年制大学学位。
• 在金融服务领域从事AML合规或质量保证职位的5-7年经验。
• 深入了解AML法规、法律和行业最佳实践。具备起草案件调查、准备可疑活动报告（SAR）、分析/利用货币交易报告（CTRs）和金融工具日志（MILs），以及参考客户身份识别计划（CIPs）的经验。
• 较强的分析和决策/批判性思维能力。
• 出色的研究和写作能力；必须能够撰写清晰简明的报告并与管理层沟通。
• 熟练进行尽职调查。
• 能够使用Microsoft Office应用程序（数据透视表、图表、PowerPoint等）。
• 具备主动性，并能提供积极的更新。
• 能够促进领导发展、学习和尊重他人的多元环境。
• 最好持有CAMS（认证反洗钱专员）资格认证。 
阿布扎比