高级助理，区块链调查员

关于公司 Gemini 是一家全球加密货币和 Web3 平台，由 Cameron 和 Tyler Winklevoss 于 2014 年创立，为超过 70 个国家的个人和机构提供广泛的简单、可靠和安全的加密产品和服务。我们的使命是通过提供可信赖的去中心化未来访问，开启金融、创意和个人自由的新时代。我们设想一个加密货币重塑全球金融系统、互联网和货币的世界，为所有人创造更大的选择、独立性和机会——以更开放、公平和安全的方式将传统金融与新兴加密经济相结合。作为一家上市公司，Gemini 准备通过更大的规模、覆盖范围和影响力加速实现这一愿景。 部门：交易监控和调查 职位：高级助理，区块链调查 在这个角色中，您将与一支经验丰富的合规专业团队合作，负责执行我们 BSA/AML 和制裁合规计划的重要组成部分。您的职责包括但不限于执行复杂的区块链分析和升级警报和案件的调查，准备可疑活动报告（“SAR”）文件，并识别链上活动中的趋势和模式，以推动我们合规风险管理计划的改进。这个角色最适合对区块链架构有深厚兴趣的候选人，包括对共识机制、智能合约、DeFi 协议和桥梁等区块链应用的了解，并在多个区块链上表现出高级追踪能力。 Gemini 的合规团队不断发展和开发新的操作和控制。在这个角色中，您将作为调查团队的重要组成部分，为这一发展做出贡献。 此职位要求每周两次在我们的加利福尼亚州旧金山或纽约市办公室现场工作。 职责 • 进行复杂的区块链调查，以识别潜在的金融犯罪并保护 Gemini 平台免受不良行为者的侵害 • 起草并准备提交给相关监管机构的可疑活动报告 • 进行客户外联以收集有关客户活动的更多信息 • 利用设备情报和开源研究进行调查 • 协助为合规团队开发持续培训 • 参与特定业务项目，包括向外部方进行演示、检查和审计 • 在快节奏的初创环境中平衡众多项目、队列和优先事项 • 及时了解行业发展和新的 BSA/AML 规则、法规和指导 最低资格 • 本科/学士学位或国际同等学历 • 5 年以上相关 AML 工作经验，其中至少 3 年从事区块链调查工作，最好是在受监管的数字资产业务、区块链分析公司或执法部门 • 高级区块链分析、追踪和调查技能；自学能力，能够寻求和发展新兴链上情报知识 • 了解 BSA/AML 法规，具有起草和准备 SAR 文件的经验 • 展示出平衡多项优先事项并及时有效交付结果的能力 • 出色的写作能力，包括能够将大量信息综合成简洁的回应 • 有向执法和监管机构演示和合作的经验 • 能够独立工作 • 有在美国工作的授权并能流利使用英语 优先资格 • 高级学位/认证，例如 JD、CAMS、CFE • 了解与 AML/BSA/制裁法规相关的监管期望和行业标准 • 熟悉传票和不同执法调查的生命周期 • 熟悉 Google 套件应用程序 • 能够适应不断变化的监管和商业环境 在这里工作值得 此职位的薪酬和福利套餐包括 • 具有竞争力的起薪 • 每年可自由支配的奖金 • 以新员工股权授予形式的长期激励 • 综合健康计划 • 公司匹配的 401K • 带薪育儿假 • 灵活的休假时间 薪资范围：此职位在纽约州、加利福尼亚州和华盛顿州的基本薪资范围为 92,400 美元至 132,000 美元。此范围不包括我们的自由裁量奖金或股权包。在确定候选人的薪酬时，我们会考虑多种因素，包括技能、经验、工作范围和当前市场数据。 在美国，我们在我们的中心办公室提供混合工作方式，平衡面对面协作的好处与远程工作的灵活性。期望可能因地点和角色而异，因此鼓励候选人与招聘人员联系以了解有关该角色的具体政策。居住在我们中心附近的员工是我们远程工作团队的一部分。 在 Gemini，我们努力建立反映我们希望通过产品赋权的人的多元化团队，并致力于提供平等就业机会，无论种族、肤色、血统、宗教、性别、国籍、性取向、年龄、国籍、婚姻状况、残疾、性别认同或退伍军人身份。平等机会是法律，Gemini 自豪地成为一个平等机会的工作场所。如果您有需要特殊安排的具体需求，请告知我们的人事团队成员。