职责
• 评估潜在和现有高风险客户的金融犯罪风险
• 进行强化的尽职调查审查并撰写综合案例总结
• 调查反洗钱相关问题和筛选结果，与全球团队协调
• 与业务部门和合规团队沟通以收集和验证信息
• 确保准确记录和上报发现
要求
• 法律、风险管理、工商管理或相关领域的学位优先
• 2-3年金融行业经验，了解反洗钱法规和KYC流程
• 了解反洗钱的法律和监管动态
• 出色的沟通和人际交往能力
• 较强的分析和批判性思维能力
• 在将监管要求应用于实际场景时具备良好的判断力
申请
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如有任何问题，请随时联系程希尔达，电话：3907 3979。
