100％远程！
• ACAMS或其他与AML，欺诈和/或区块链/加密货币调查相关的专业认证
• 至少5年的专业经验和3年的相关合规经验（进行AML / Fraud调查，SAR准备和申报）
• 在快节奏的生产环境中具有工作经验，具有竞争优先事项和变化的程序要求，重点是产量和质量
• 熟悉适用的法律，法规和指南（例如，BSA，OFAC，FinCEN指南）
• 良好的人际关系，分析和沟通（口头和书面）技巧
• 出色的英语语法掌握和良好的英语写作能力
• 熟练使用Google Suite和区块链分析（例如Chainalysis）
• 调查区块链上与AML和欺诈相关的警报交易；撰写和/或提交可疑活动报告（SAR）
• 在支持BSA / AML监管合规政策和计划的调查审查和分析中进行调查，包括调查来自我们的交易监测系统的自动警报以及来自执法机构请求和其他业务线的推荐
• 分析交易活动和KYC信息，并进行尽职调查研究以支持调查
• 以书面形式记录调查结果
• 决定是否需要升级进行进一步审查，并随后推荐活动是否看起来可疑并是否需要提交可疑活动报告
• 保持详细的文件记录，以证明符合法规和内部政策和程序的要求
• 与KYC，BSA / AML和OFAC领域的行业标准和发展保持最新，并将监管要求和内部政策和程序应用于案件调查中
教育：
• 学士学位或同等学历
• ACAMS或其他与AML，欺诈和/或区块链/加密货币调查相关的专业认证（不是必需的，但是非常有优势） 
洛杉矶