概述
MLRO和副合规官负责支持业务咨询团队与相关业务和/或基础设施领域的互动。他们通常每天与关键利益相关者互动，并具有区域和/或国家覆盖范围。在需要提供建议的情况下，建议包括一级控制建议，并协助进行二级控制和风险评估。此外，MLRO和副合规官支持与职能的其他相关领域的关系维护，和/或直接与主题专家及职能各团队合作。
您可以期待
一个健康、积极和良好支持的员工队伍更能做好工作，更重要的是，在工作场所内外享受生活。这就是为什么我们致力于提供一个以您的发展和福祉为中心的环境。
- 人寿保险
- 意外死亡保险
- 永久部分残疾保险
- 为您、您的配偶和受抚养子女提供私人医疗保险
- 灵活的工作安排
- 每年30天带薪休假，加上公共假期和灵活工作安排
- 向员工工作场所储蓄“Gosi”计划提供的DB贡献（仅限沙特国民）
合规
您的主要职责：
- 支持德意志银行的高级管理层和员工理解和管理：银行道德标准和专业原则的应用
- 一般遵守相关法律、规则、法规、指令和集团标准
- 预防和升级与合规相关的问题、事件和违规行为
- 跨境合规相关事项
- 确保实施和维护适当的合规政策和程序
- 定期向相关银行国家运营委员会分支机构、合规委员会和监管机构报告合规事项
- 积极参与所有合规风险问题和违规行为的主动和被动管理和升级，例如进行风险评估
- 根据商定的政策和方法监测和测试对监管要求和内部控制的合规性；报告和管理任何发现或问题，并支持管理层识别补救行动计划
- 通过确保遵守相关标准、减轻相关风险，为相关项目和新产品提供合规支持
- 支持合规意识倡议
- 作为当地员工在怀疑不当或非法活动时的直接联系点
- 作为SAMA的联系点，并代表德意志银行利雅得分行参加沙特阿拉伯的各种监管委员会
Afc
- 就AFC政策和程序的实施提供建议并确保其实施，而参与ABC和AFI政策取决于当地的人员配置情况，如果没有，将由相应的区域团队协助。
- 就新的AFC相关内部和外部规则的影响提供建议，并确保当地指南和程序符合监管要求。
- 评估内部政策和程序、系统和控制与相关监管义务和集团标准的符合性。
- 报告并与国家负责人联系以确保适当的报告和升级。
- 帮助开发和维护与AFC相关的内部控制框架。
- 遵守AFC全球控制计划设定的要求。
- 反洗钱：交易监控、可疑交易报告处理和报告、了解客户（EDD、定期审查、质量保证）
- 制裁：监控当地监管制裁的发展并通知相关变更和规范，确保所需的控制到位
- AF&I：协助国家负责人负责国家的反欺诈工作（包括咨询、政策、培训、监控、调查等），无论是直接还是作为与区域AFI团队的联络。
- ABC：帮助促进AFC在国家的ABC责任（包括咨询、政策、培训、监控、调查等），无论是直接还是作为与区域ABC团队的联络。
责任（做出最终决定）
- 监管：提供持续和/或临时的监管建议
- 监管：就CMA的监管提交提供建议，并在涉及PB事项时对这些提交做出贡献。
职责（在提供的框架内做出决定）
- 与合规和AFC负责人一起管理关键利益相关者的要求/请求
- 根据需要向业务和利益相关者提供咨询。
领导责任
- 能够在矩阵组织中的虚拟全球团队中工作，传授知识并提升团队成员的能力。
一般领导责任
- 遵循并促进公司的价值观和道德框架。
- 创造一个开放和包容的文化，鼓励其他团队成员提出和挑战想法和实践。
您的技能和经验
- 来自国际认可机构（如ACAMS、ICA或当地KSA等效机构）的相关反洗钱/合规资格
- 至少3-5年在KSA受监管银行（SAMA）或金融机构（CMA）内的反洗钱/了解客户/合规领域的经验。CMA经验优先。
- 对CMA相关的反洗钱、反恐融资、CMA监管规则手册的深入了解。
- 能够与多样化的利益相关者建立建设性伙伴关系，并在需要时进行挑战。
- 流利的英语和阿拉伯语。
- KSA国民
- 应该果断、分析能力强、组织能力强且灵活。
- 强大的组织和优先级管理能力，深厚的决策能力。
- 强大的分析能力和面向解决方案的问题解决能力。
- 强大的人际交往能力，出色的沟通技巧，能够在虚拟全球团队和矩阵组织中工作。
我们将如何支持您
- 灵活的工作安排以帮助您平衡个人优先事项
- 团队专家的指导和支持
- 持续学习的文化以帮助进步
- 一系列灵活的福利，您可以根据需要进行调整
- 培训和发展以帮助您在职业生涯中取得成功
